GAECO realiza segunda fase da Operação Tokusatu em Bragança
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) deflagrou nesta terça-feira (5) a segunda fase da Operação Tokusatu em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento de São Paulo e cumpriu mandados em Bragança Paulista, Rio Claro, Cordeirópolis e Campinas.
Segundo o divulgado pelo Ministério Público, os trabalhos miram em crimes de falsidade material e ideológica, por meio de fraude fiscal estruturada, moldada a partir da criação de empresas fictícias, com interposição de pessoas nos quadros societários, a fim de simular operações comerciais e propiciar a utilização de créditos irregulares de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) por terceiras empresas, principais beneficiárias do esquema.
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O Ministério Público não divulgou onde os mandados foram cumpridos em Bragança Paulista.Também não foram divulgados os nomes dos investigados e empresas.
De acordo com o MP, até o momento, foram identificadas 38 empresas fictícias, todas ligadas ao chamado Grupo Tokusatsu. Elas operavam de forma semelhante, ou seja, constituídas com o principal fim de gerar créditos frios de ICMS. O grupo, segundo as investigações, emitiu notas frias no patamar de R$ 193 milhões, com destaque para cerca de R$ 31 milhões de ICMS, potencialmente aproveitados pelos destinatários, que se beneficiaram dos créditos indevidos.
A segunda fase da operação teve como objetivo reunir provas contra intermediários e pessoas ligadas à principal empresa beneficiária do esquema que, sozinha, foi destinatária do montante de mais de R$103 milhões.
Segundo o divulgado, um alvo foi preso em Rio Claro em um condomínio, por porte ilegal de armas, mas pagou fiança de R$ 25 mil e foi liberado. O armamento foi apreendido.
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